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Conocimiento del Cliente

Como es requerido por la Comisión de Servicios Financieros estamos obligados a conocer a nuestros clientes y tener copias de documentos diferentes para poder incorporar una nueva empresa. Las directrices de la Comisión de Servicios Financieros, que es el organismo regulador de nuestra industria, nos exigen conocer a nuestros clientes. Estamos obligados a obtener información sobre los directores, accionistas y cualquier beneficiario.

Los documentos que se requieren:

Conocimiento del Cliente, Preguntas  - para constituir una sociedad

  • Su nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y ocupación
  • Copia certificada del pasaporte
  • Prueba de residencia - factura de servicios públicos o estado de cuenta bancaria a menos de tres meses de antiguedad

En caso cuando los accionistas es una empresa.

  • Certificado de Incorporación copia
  • Descripción de las actividades de negocio propuestas
  • Copia escaneada del pasaporte de los directores
  • copia escaneada del pasaporte de los accionistas

Parte 1 - Requisitos de Identificación Personal

Cada cliente debe proporcionar un elemento de la parte 1 y un elemento de la lista 2.

Evidencia del Nombre

Carné de conducir Ingles con Foto
Copia
DNI del Estado miembro de la UE Copia
Pasaporte Copia

Parte 2 - Evidencia de Direccion

Banco, Inmobiliaria o la Tarjeta de crédito  que contiene la dirección (menos de 3 meses de antiguedad) Original
Facturas de gas, electricidad o agua(menos de 3 meses de antiguedad) Original
Carné de conducir Ingles con Foto Copia
DNI del Estado miembro de la UE Copia

Requisitos de Identificación del Negocio

Además de las pruebas de identidad personal por encima, usted también tendrá que proporcionar un justificante de pago de servicios o una declaración en el nombre de la empresa de los locales comerciales.

Para aquellos clientes que no pueden enviar los originales, las copias de estos documentos certificados por un profesional se aceptarán  para certificar los documentos de la Proviniencia del Dinero:

  • Abogado en el Reino Unido
  • Banquero
  • Intermediario Financiero Autorizado
  • Contable
  • Profesor
  • Doctor
  • Pastor
  • Embajador, consulo o alto comisionado