+44 1372 750800

Alemania - Conocimiento del Cliente

Las directrices de la Comisión de Servicios Financieros, que es el organismo regulador de nuestra industria, nos exigen conocer a nuestros clientes. Estamos obligados a obtener información sobre los administradores, accionistas y cualquier titular beneficiario.

Documentos requeridos:

Conocimiento del Cliente preguntas - para consituir una sociedad

  • Su nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y ocupación
  • Copia certificada del pasaporte
  • Comprobante de residencia - factura de gastos de la vivienda o estracto de cuenta bancaria de menos de 3 meses de antigüedad

En caso de las sociedades que sean a su vez accionistas:

  • Copia del Certificado de Constitución
  • Descripción de las actividades del negocio propuesto
  • Copia escaneada del pasaporte de los administradores
  • Copia escaneada del pasaporte de los accionistas

Parte 1 - Requisitos de identificación personal

Cada cliente debe proporcionar un elemento de la parte 1 y un elemento de la parte 2.

Comprobante de identificación

Carnet de conducir con fotografía de Reino Unido                     Fotocopia

Documento Nacional de Identidad de país miembro de la UE     Fotocopia

Pasaporte                                                                             Fotocopia

Parte 2 - Comprobante de dirección

Extracto bancario o de tarjeta de crédito conteniendo la dirección (de antigüedad inferior a 3 meses)

Factura de gas, electricidad o agua (de antigüedad inferior a 3 meses)

Carnet de conducir con fotografía de Reino Unido

Documento Nacional de Identidad de país miembro de la UE

La información necesaria para la constitución de la GmbH (preguntas 1 y 2 sólo se aplicarán en caso de los constituyentes de la sociedad):

1) Copia de la escritura de constitución de la empresa la incorporación (ante notario);

2) Extracto del Registro Mercantil de la empresa la incorporación (ante notario);

3) Un documento que prueba que la persona que firmará los documentos de constitución, es el único e independiente autorizado para representar a la empresa (debidamente legalizada con la Apostilla) *.

4) Copia de pasaporte claro, debidamente legalizada con la Apostilla *.

  • Legislación con Apostile sólo es aplicable cuando incorporador-accionista y director no venir a nuestra oficina en persona.

5) Formularios para el Ministerio de Justicia alemán (vamos a prepararlos), porque estas formas necesitamos la siguiente información de todas las personas que participarán en una de las dos empresas como político, director y accionista:

  • Número de pasaporte
  • Nombre completo y apellidos
  • La dirección privada actual
  • Fecha de nacimiento / lugar / país
  • La profesión que durante el último año y la dirección de su empleador
  • ¿Tiene o ha tenido la propiedad de un alemán de empresa privada
  • ¿Tiene o no tiene la propiedad de una empresa con actividades en Alemania
  • ¿Ha sido o es usted un director de una empresa en Alemania
  • Si alguna vez has estado involucrado en una quiebra
  • Estado civil
  • Si está casado o viviendo juntos, necesitamos la siguiente información sobre su cónyuge
  • (De soltera) nombre
  • Completo apellido
  • Fecha de nacimiento / lugar / país
  • La dirección privada actual
  • La profesión que su esposo tuvo durante el año pasado, incluyendo sucursales y dirección de su empleador (si procede)

Además, nos gustaría recibir el nombre y una descripción de los propósitos de la empresa GmbH nueva.

Requisitos de Identificación para negocios

Además de las pruebas de identidad citadas anteriormente usted también deberá presentar pruebas de actividad de la siguiente lista:

Sociedad Anónima:

Detalles de la dirección de comercio, ya sea un

  • Factura de servicio o
  • extracto a nombre del negocio para los establecimientos comerciales.

Para aquellos clientes que no pueden enviar los originales, copias de documentos certificados por un profesional se aceptarán

Profesionales con permiso para certificar documentos de capitales:

  • Abogado
  • Gerente de un banco
  • Intermediario Financiero Autorizado
  • Contable
  • Maestro
  • Médico
  • Ministro de la Iglesia
  • Embajada, Consulado o Alto Comisionado de las