+44 1372 750800

Hong Kong - Conocimiento del Cliente

Las directrices de la Comisión de Servicios Financieros, que es el organismo regulador de nuestra industria, nos exigen conocer a nuestros clientes. Estamos obligados a obtener información sobre los directores, accionistas y cualquier beneficiarios.

Los documentos que requieren:

Preguntas de Conocimiento del Cliente - para constituir una sociedad

  • Su nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y ocupación.
  • Copia certificada del pasaporte.
  • Prueba de residencia - factura de servicios públicos o estado de cuenta bancaria a menos de tres meses de edad

 Cuando el accionista es una empresa:

  • Copia del Certificado de Incorporación
  • Descripción de las actividades de negocio propuesto
  • Copia escaneada del pasaporte de las directores
  • Copia escaneada del pasaporte de los accionistas

Parte 1 - Requisitos de identificación personal

Cada cliente debe proporcionar un elemento de la parte 1 y un elemento de la lista 2.

Evidencia de Nombre

Completa Tarjeta de foto de Permiso de conducir de Reino Unido      Fotocopia
UE miembro de Estado documento nacional de identidad                   Fotocopia
Pasaporte                                                                                     Fotocopia

Parte 2 - Evidencia de dirección

Estado de cuenta bancaria, Sociedad de crédito hipotecario o Tarjeta de Crédito que contiene la dirección (menos de 3 meses de edad)      Original

La factura de gas, la electricidad o el agua (menos de 3 meses de edad)     Original

Completa Tarjeta de foto de Permiso de conducir de Reino Unido      Fotocopia

Tarjeta de identificación de estado miembro de la UE           Fotocopia

La información necesaria para la incorporación de los Ltd (preguntas 1 y 2 sólo se aplicarán en caso de empresa-incorporadores):

1) Copia de la escritura de constitución de la empresa incorporada (notariada);

2) Extracto del Registro Mercantil de la empresa incorporada (notariada);

3) Un documento que demuestra que la persona que firmará los documentos de incorporación, se autoriza exclusivamente y de forma independiente para representar a la empresa (debidamente legalizada con la apostilla) *.

4) copia del pasaporte claro, debidamente legalizada con la apostilla *.

* Legalización con apostilla sólo es aplicable cuando incorporador / socio / director no venir a nuestra oficina en persona.

5) Formularios completados para el Ministerio de Justicia de Hong Kong (que deberá prepararlos), para estas formularios necesitamos la siguiente información de todas las personas que participarán en una de las dos empresas como un político, director y accionista:

- Número de pasaporte;

- Nombre y apellido completo;

- Dirección privado actual;

- Fecha de nacimiento / lugar / país;

- La profesión que durante el último año y la dirección de su empleador;

- ¿Tiene o tuvo usted la propiedad de una compañía privada de Hong Kong (eenmanszaak es / de vof)?

- ¿Tiene o tuvo usted la propiedad de una empresa con actividades en Hong Kong?

- ¿Ha sido o es usted un director de una compañía en Hong Kong?

- Si alguna vez has estado involucrado en una quiebra;

- Estado civil;

- Si están casados ​​o viven juntos, necesitamos la siguiente información sobre su cónyuge:

- Nombre (de soltera);

- Apellido completo;

- Fecha de nacimiento / lugar / país;

- Dirección privado actual;

- La profesión que su esposo tuvo durante el año pasado, incluyendo sucursales y la dirección de su empleador (si corresponde);

Además, nos gustaría recibir el nombre y una descripción de los objetivos de la nueva empresa GmbH.

Requisitos de identificación de negocio

Además de las pruebas sobre la identidad personal que usted también deberá presentar pruebas de negocio relevantes de la siguiente lista:

Sociedad de Responsabilidad Limitada:

Detalles de la dirección de comercio, ya sea un

  • Una factura de servicio o estado reciente en el nombre de la empresa para los locales comerciales.

Para aquellos clientes que no pueden enviar los originales, las copias de estos documentos certificados por un profesional se aceptarán

Profesionales aceptados para certificar documentos de Blanqueo de Dinero:

  • Abogado del Reino Unido
  • Bancario
  • Autorizado Intermediario Financiero
  • Contador
  • Maestros
  • Doctor
  • Ministro de la Religión
  • Embajada, consulado o alta comisión