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Italia - Conocimiento del Cliente

Las directrices de la Comisión de Servicios Financieros, que es el organismo regulador de nuestra industria, nos exigen conocer a nuestros clientes. Estamos obligados a obtener información sobre los directores, accionistas y cualquier titulares beneficiarios.

Los documentos que requieren:

Questiones de la Situación Adminsitrativa - para constituir una sociedad

  • Su nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y ocupación.
  • Copia certificada del pasaporte.
  • Prueba de residencia - factura de servicios o estado de cuenta bancaria a menos de tres meses de edad

En caso de que los accionistas es una empresa.

  • Certificado de Incorporación copia

Descripción del negocio de las actividades propuestas

Copia escaneada del pasaporte de los directores

Copia escaneada del pasaporte de los accionistas

Parte 1 - Requisitos de identificación personal

Cada cliente debe proporcionar un elemento de la parte 1 y un elemento de la lista 2.

Nombre de la evidencia

 

Parte 2 - Evidencia de direcciones

 

Requisitos de identificación de negocios

Además de las pruebas de identidad por encima de personal que usted también deberá presentar pruebas de actividad pertinente de la siguiente lista:

Sociedad Anónima:

Detalles de la dirección de comercio, ya sea un

  • Factura de servicio o estado en el nombre del negocio para los establecimientos comerciales.

Para aquellos clientes que no pueden enviar los originales, copias de documentos certificados por un profesional se aceptarán

Profesionales aceptado dinero para certificar documentos de capitales:

  • Abogado del Reino Unido
  • Banca
  • Autorizado Intermediario Financiero
  • Contador
  • Maestro
  • Médico
  • Ministro de la Religión
  • Embajada, Consulado o Alto Comisionado de las