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Holanda - La Situación Adminsitrativa

Las directrices de la Comisión de Servicios Financieros, que es el organismo regulador de nuestra industria, nos exigen conocer a nuestros clientes. Estamos obligados a obtener información sobre los directores, accionistas y cualquier titulares beneficiarios.

Los documentos que requieren:

Documentos que requerimos:

  • Su nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y ocupación
  • Copia certificada del pasaporte
  • Comprobante de residencia - factura de gastos de la vivienda o estracto de cuenta bancaria de menos de 3 meses de antigüedad

En caso de las sociedades que sean a su vez accionistas:

  • Copia del Certificado de Constitución
  • Descripción de las actividades del negocio propuesto
  • Copia escaneada del pasaporte de los administradores
  • Copia escaneada del pasaporte de los accionistas

Parte 1 - Requisitos de identificación personal

Permiso de conducir Fotocopia
Documento nacional de identidad del estado de UE Fotocopia
Pasaporte Fotocopia

Parte 2 - Evidencia de direcciones

Banco, Caja de Ahorros o tarjeta de crédito que contiene la dirección (menos de 3 meses de antiguedad) Fotocopia
Factura de Gas, electricidad o agua (menos de 3 meses de edad)
Fotocopia
Carné de conducir Fotocopia
Documento de identidad de país de la Unión Europea Fotocopia

La información necesaria para la incorporación de la BV (preguntas 1 y 2 sólo se aplicarán en caso de la empresa incorporadores):

  1. Copia de la escritura de constitución de la empresa la incorporación (ante notario);
  2. Extracto del Registro Mercantil de la empresa la incorporación (ante notario);
  3. Un documento que prueba que la persona que firmará los documentos de constitución, es el único e independiente autorizado para representar a la empresa (debidamente legalizada con la Apostilla) *.
  4. Copia de pasaporte claro, debidamente legalizada con la Apostilla *.
  5. Formularios para el Ministerio de Justicia neerlandés (vamos a prepararlos), porque estas formas necesitamos la siguiente información de todas las personas que participarán en una de las dos empresas como formulador de políticas, director y accionista:
(* Legislación con Apostile sólo es aplicable cuando incorporador-accionista y director no puede venir a nuestra oficina en persona)

Requisitos de identificación de negocios

Además de las pruebas de identidad por encima de personal que usted también deberá presentar pruebas de actividad pertinente de la siguiente lista:

Sociedad Anónima:

Detalles de la dirección de comercio, ya sea un

  •  Factura de servicio o estado en el nombre del negocio para los establecimientos comerciales.

Para aquellos clientes que no pueden enviar los originales, copias de documentos certificados por un profesional se aceptarán

Profesionales autorizada para certificar documentos:

  • Abogado del Reino Unido
  • Bancario
  • Financiero autorizado
  • Contable
  • Profesor
  • Médico
  • Ministro de la Religión
  • Embajada, Consulado o Alta comisión