+44 1372 750800

Должностное Положение

В соответствии с требованиями Комиссии по Финансовым Услугам мы должны знать своих клиентов и получить копии различных документов, чтобы иметь возможность включить новую компанию. Руководящие принципы от Комиссии по Финансовым Услугам, которая является регулирующим органом нашей промышленности, они требуют от нас знать наших клиентов. Мы должны получить информацию о директоров, акционеров и любых владельцев.

Требуемые документы:

Вопросы Должностного Положения - для регистрации компании

  • Ваше полное имя, адрес, датa рождения и род занятий
  • Сертифицированная копия паспорта
  • Справка с места жительства - счета за коммунальные услуги или банковские выписки менее чем за три месяца

Где находятся акционеры является компанией

  • Копия Свидетельства о Регистрации
  • Описание предлагаемой деятельности бизнеса
  • Отсканированные копии паспорта директоров
  • Отсканированные копии паспорта акционеров

Часть 1 - Требования Персонального Кода

Каждый клиент должен предоставить один пункт из первой части и пункт из второго списка.

Название Доказательств

Великобританские водительские права с фотографией Ксерокопия
Страны члены ЕС национальное Удостоверение Личности Ксерокопия
Паспорт Ксерокопия

Часть 2 - Доказательство Адреса

Банковские счета, Комунальные Услуги, или заявление кредитной карты, справка с места жительства (менее чем за три месяца) Oригинал
Газовый, электричественный или водовый законопроект (менее чем за три месяца) Oригинал
Великобританские водительские права с фотографией Ксерокопия
Страны члены ЕС национальное Удостоверение Личности Ксерокопия

Требования Бизнес Кода

Допольнительно к вышым личным доказательствам вам также необходимо предоставить Последние счета за коммунальные услуги или заявления от имени бизнеса в бизнес помещение.

Для тех клиентов, которые не могут отправить оригиналы, копии этих документов, заверенные профессиональным человеком, будут приняты Профессионалами противо Отмывания Денег документами:

  • Великобританский Юрист
  • Банкир
  • Авторизованный Финансовый Посредник
  • Бухгалтер
  • Учитель
  • Доктор
  • Министр Религии
  • Посольство, консульство или высокая комиссия
How Can We Help?
+44 1372 750800
Contact Us