+44 1372 750800

Германия - Сведения для Клиентах

Руководящие указания Комиссии финансовых услуг, которая является регулирующим органом нашей промышленности, требуют от нас, чтобы мы знали наших клиентов. Мы обязаны получать информацию о директорах, акционерах и о других любых владельцах.
Документы, которые мы требуем:

Вопросы о Должостном Положении Компании, необходимая информация

  • Ваше полное имя, адрес, дата рождения и занятие.
  • Заверенная копия паспорта.
  • Доказательство места жительства - счета за коммунальные услуги или баланс банковской выписки менее чем за последние три месяца.

Для компаний, которые являются акционерами:

  • Копия Cвидетельства о регистрации
  • Описание предлагаемых деловых деятельностей
  • Отсканированные копии паспортов директоров
  • Отсканированные копии паспортов акционеров

Часть 1 - Требования по Идентификации Личности

Каждый клиент должен предоставить один документ из первой части и один документ из второго списка.

Подтверждение Имени

Британские водительские права с фотографией Фотокопия
Национальное удостоверение личности страны члена ЕС Фотокопия
Паспорт Фотокопия

Часть 2 - Подтверждение Aдреса

Баланс банковской карты, карты строительного кооператива, кредитной карты, которая содержит адрес (на дату меньше чем 3 месяца) Оригинал
Счет на газ, электричество или воду (на дату меньше чем 3 месяца) Оригинал
Британские водительские права с фотографией Фотокопия
Национальное удостоверение личности страны члена ЕС Фотокопия

Информация, необходимая для регистрации GmbH (пункт 1 и 2 применяются только в случае, если учредители являются компаниями):

1) Копия свидетельства о регистрации компании, которая является учредителем (заверена нотариально);

2) Выписка из Торгового Реестра для компании, которая является учредителем (заверена нотариально);

3) Документ, который подтверждает, что человек, который будет подписывать учредительные документы, является исключительно и независимо уполномоченный представлять компанию (должным образом легализованный апостилем) *.

4) Отчетливая копия паспорта, должным образом легализованная апостилем
* Легализация апостилем применима только в тех случаях, когда учредитель / акционер / директор не является лично к нам в офис.

5) Заполненные формы для немецкого Министерства юстиции (подготовленные нами); для этих форм нам нужна следующая информация от всех лиц, которые будут участвовать в одной из двух компаний, как политик / директор / акционер:

  • Номер паспорта
  • Полное имя и фамилия
  • Текущий личный адрес
  • Дата рождения / место / страна
  • Ваша профессия в течение последнего года и адрес вашего работодателя
  • Есть ли у вас или были ли у вас права собственности в немецких частных компаниях
  • Есть ли у вас или были ли у вас права собственности в компаниях с деятельностью в Германии
  • Являетесь ли вы или являлись ли вы директором компании в Германии
  • Участвовали ли вы когда-нибудь в любом  процессе банкротства
  • Семейное положение

Если вы состоите в браке или проживаете совместно, нам нужна следующая информация о вашей супруге:

  • Имя (девичье)
  • Полная фамилия
  • Дата рождения / место / страна
  • Текущий личный адрес
  • Профессия, которая была у вашей супруги в течение последнего года, в том числе отрасль и адрес работодателя (если применимо)

Кроме того, мы хотели бы получить название и описание целей новой GmbH компании.

Требования по Идентификации Бизнеса

В дополнение к выше перечисленным документам, подтверждающие идентификацию личности, вам также необходимо предоставить соответствующие доказательства по идентификации бизнеса, из следующего списка: Компания с Oграниченной Oтветственностью:

  • Детали о коммерческом адресе, либо
  • Последние счета за коммунальные услуги или состояние на имя бизнеса для коммерческих помещений.

Для тех клиентов, у которых нет возможности отправить оригиналы, будут приняты копии этих документов, заверенные профессиональным лицом.

Профессионалы, которым разрешается удостоверять документы, предотвращающие отмывание денег:

  • Британские юристы
  • Банкиры
  • Авторизованные финансовые посредники
  • Бухгалтера
  • Учителя
  • Доктора
  • Служители культа
  • Посольство, консульство или высшее уполномоченное представительство