+44 1372 750800

Италия - Должностное Положение

Руководящие принципы в Комисии Госфинуслуг, которая является регулирующим органом нашей промышленности, требуют от нас знать наши клиенты. Мы должны получить информацию о директоров, акционеров и любых фактических владельцев.

Документы, которые, мы требуем:

Вопросы Должностного Положения - чтобы зарегистрировать новую компанию

  • Ваше полное имя, адрес, дата рождения и вид занятий.
  • Сертифицированная копия паспорта.
  • Справка с места жительства - счета за коммунальные услуги или банковская выписка не менее чем за три месяца

Где есть акциоенры, существует компания.

  • Копия Регистрационного Сертификата
Описание предлагаемой предпринимательской деятельности
Отсканированная копия паспорта директора
Отсканированная копия паспорта акционера/ов

Часть 1 - Требования Персонального Идентификационного Номера

Каждый клиент должен предоставить один элемент из части 1 и пункт из списка 2.

Доказательства Имени

Междунарадные Водительские Права с фотографией Фотокопия
Национальное удостоверение личности стран-членов ЕС
Фотокопия
Паспорт Фотокопия

Часть 2 -  Доказательства Адресса

Банковское, Строительное общество или выписка по кредитной карточке с адресом (менее 3 месяцев)
Oригинал
Газовый, электричественный или водный законопроект (менее 3 месяцев)
Oригинал
Междунарадные Водительские Права с фотографией Фотокопия
Национальное удостоверение личности стран-членов ЕС Фотокопия

 

Информация, необходимая для включения BV (вопросы 1 и 2, применяются только в случае, учредителей-компании):

1) Копия статьи включения компании (нотариально заверенная);

2) Выписка из Коммерческого Регистра о регистрации предприятия (нотариально заверенная);

3) Документ, который доказывает, что человек, который будет подписывать учредительные документы, исключительно и независимо уполномоченный представитель компании (надлежащим образом легализованный с апостилем)*.

4) Чистая копия паспорта, надлежащим образом легализованной с апостилем*.

* Легализация с апостилем применима только когда учредитель/акционер/директор не приходит к нам в офис лично.

5) Заполненные формы для Итальянского Министерства Юстиции (мы приготовим их), ибо для этих форм нам понадобятся следующая информация от всех лиц, которые будут участвовать в одном из 2 компаний, как политик/директор/акционер:

- Серия и номер паспорта;

- Полное имя и фамилия;

- Текущий личный адрес;

- Дата рождения / местo / странa;

- Профессия, которую использовали вы в течение последнего года и адрес вашего работодателя;

- Есть ли у вас или у вас были собственность S.r.l. (eenmanszaak en/of v.o.f.)?

- Есть ли у вас или у вас были в собственности компании с деятельностью в Италии?

- Были ли вы директором компании в Италии?

- Были ли вы когда-либо сопричясны в любом банкротстве?;

- Семейное положение;

- Если вы состоите в браке или живёте вместе, нам потребуется следующая информация о супруге:

- (девичья) имя;

- Полная фамилия;

- Дата рождения / местo / странa;

- Текущий личный адрес;

- Профессия, которую использовалa в течение последнего года и адрес вашего работодателя(если применимо);

Более того, мы хотели бы получить имя и описание целей новой Srl компании.

Требования ID Бизнесcа

В дополнение к выше перечисленных личных доказательств идентичности, вам также необходимо предоставить соответствующие доказательства бизнеса из следующего списка:

Ограниченное Общество:

Торговый подробный адрес, либо

  • Последние счета за коммунальные услуги или заявление от имени бизнеса для бизнес помещений.

Для тех клиентов, которые не в состоянии отправить оригиналы, копии этих документов, заверенные профессиональным человеком (нотариусом) будут приняты

Профессионалы принимают решение для сертификации документов по поводу Отмывания Денег:

  • UK Юрист
  • Банкир
  • Авторизованный Финансовый Посредник
  • Бухгалтер
  • Учитель
  • Врач
  • Министр Религии
  • Посольство, консульство или высшие комиссии