+44 1372 750800

Нидерланды Установленная Законом Должносное-Положение

Руководящие Принципы Комисии Финансивых Услуг, которая является регулирующим органом нашей промышленности, требуют от нас знать наших клиентов. Мы должны получить информацию о директоров, акционеров и любых владельцев.

Документы которые мы требуем:

Вопросы Должносного-Положения - на регистрацию компании

  • Ваше полное имя, адрес, дату рождения и вид занятий.
  • Сертифицированная копия паспорта.
  • Справка с места жительства - счета за коммунальные услуги или банковской выписки менее чем за три месяца

Где записанно что акционеры являются компанией

  • Копия Свидетельства о Регистрации
Описание предлагаемой деятельности бизнеса
Отсканированные копии паспортов директоров
Отсканированные копии паспортов акционеров

Часть 1 - Персональный Код Требований

Каждый клиент должен предоставить один пункт из пункта 1 и пункт из списка 2.

Доказать Имя

Целая Карточка Водительских Прав с Фотом Фотокопия
Странам-члена ЕС Национальное Удостоверение Личностити Фотокопия
Паспорт Фотокопия

Часть 2 - Доказать Адрес

Банковские документы, контракт или заявление кредитной карты , содержащее адрес (менее 3 месяцев) Oригинал
Фактуры на газ, электричество или воду (менее 3 месяцев)
Oригинал
Целая Карточка Водительских Прав с Фотом Фотокопия
Странам-члена ЕС Национальное Удостоверение Личностити Фотокопия

Информация, необходимая для включения BV (вопросы 1 и 2 применяются только в случае, компании-учредителя):

1) Копии учредительных статьи о регисртации и включении компании (нотариально заверенная);

2) Выписка из Коммерческого Регистра о включении компании (нотариально заверенная);

3) Документ, который доказывает, что человек, который будет подписывать учредительные документы, является исключительным и независимым уполномоченным представителем компании (легализованный с апостилем)*.

4) Четкая копия паспорта, легализованная с апостилем*.

* Легализация с апостилем применяется только в том случае, когда учредитель/акционер/директор не пришел к нам в офис лично.

5) Заполненные формы для Голландского Министерства Юстиции (мы приготовим их), для этих форм нам нужна следующая информация от всех лиц, которые будут участвовать в одной из 2 компаний, как политик / директор / акционер:

- Серия и номер Паспорта;

- Полное имя и фамилия;

- Текущий личный адрес;

- Дата рождения / место / страна;

- Профессию, которую вы практиковали в течение последнего года и адрес работодателя;

- Есть ли у Bас или у Bас были собственности Голландской Частной Компании (eenmanszaak en/of v.o.f.)?

- Есть ли у bас или у Bас были собственностью компании с деятельностью в Нидерландах?

- Были или Bы директором компании в Нидерландах?

- Принимали ли Bы когда-либо участие в любом банкротстве;

- Семейное положение;

- Если вы состоите в браке или живете в гражданском браке, нам нужна следующая информация о своей супруге:

- (девичье)име:

- Полная фамилия;

- Дата рождения / место / страна;

- Текущий личный адрес;

- Профессия, которую Bаш супруг практиковал в течение последнего года, в том числе отраслевое и адрес Вашего работодателя (если применимо);

Кроме того, мы хотели бы получить имя и описание целей новой BV компании.

Бизнес ID Требования

В дополнение к вышенаписанных личных доказательств личности, вам также необходимо предоставить соответствующие доказательства бизнеса из следующего списка:

Ограниченная Компания:

Подробный торговый адрес, либо

  • Последние счета за коммунальные услуги или заявления от имени бизнесa для бизнес помещений.

Для тех клиентов, которые не в состоянии отправить оригиналы, легализованные копии этих документов, заверенные профессиональным человеком будут приняты

Профессионалы согласны сертифицировать документы против Денежных Отмываний:

  • Великобританский Юрист
  • Банкир
  • Финансовые Авторизованные Посредники
  • Бухгалтер
  • Учитель
  • Доктор
  • Министр Религии
  • Посольство, консульство или высокая комиссия