+44 1372 750800

Первое совещание директоров

Проект протокола первого заседания Совета

: Новая компания ООО

Протокол первого заседания Совета директоров состоится по адресу:

: 11 Church Road - Great Bookham - Surrey - KT23 3PB

: В четверг 5 августа 2012 в 12:00.

В присутствие:

: Andrew Johnson

: James Garfield

В заседании приняли участие:

: John Tyler

1. Кворум

Было решено, что ____________________ был назначен председателям.

Председатель подтвердил, что уведомление о проведении собрании были даны всем директорам компании, и что кворум Совета директоров присутствовал на заседании.

2. Регистрационное свидетельство

Председатель сообщил, что компания была включена или

: Среда 1 июля 2012

: Под номером. 12345678

И произвела Свидетельство о регистрации и копию Меморандума и Устава Общества, поданных в Реестр компаний.

3. Директора

Было отмечено, что директора Общества первыми являются:

: Andrew Johnson

: John Tyler

И первый секретарь является:

: James Garfield

Было решено, что __________________ был назначен (в) дополнительных директора (ов) компании и, что секретарь может заказать для получения соответствующих сведений и согласии

4. Зарегистрированный офис

Было решено, что зарегистрированный офис компании находиться в _______________________, и что следующие элементы будут храниться там:

  • Регистрация участников
  • Регистрация интересов директоров
  • Копии договоров услуг директоров

Об этом сообщил секретарь, что адрес был (не) был указан в приведенном выше заявлении так как упоминается предназначеное расположения зарегистрированного офиса компании.Секретарю было поручено завершить "Уведомление об изменении юридического адреса".

5. Аудиторы

Было решено, что ______ быть назначен аудитором Компании и действовать в этом качестве до заключения первого годового общего собрания акционеров oбщества и их вознаграждение будет впоследствии соглашение.

6. Дата составления отчетности

Было решено, чтоб счета компании были сделанны до: 31 марта.

7. Банк

Было решено, что ______ Bank PLC, быть назначен банкирами компании и, что резолюции на вид мандата производится на совещании (копия которого прилагается к настоящему Договору), утверждаются и передаются и считается в настоящем документе обширна.

8. Печать Компании

It was resolved that the company seal produced to the meeting, an impression of which is affixed to these Minutes, be approved and adopted as the common seal of the Company and that it be kept in safe custody by the Secretary.

9. Share Capital

It was noted that the share capital of the company was £…. divided into … shares of £1.00 each and that the capital had been fully subscribed by the subscribers to the Memorandum of Association. It was resolved that the names of the subscribers be entered in the register of members in respect of such shares.

9a. There were produced to and considered by the meeting the following transfers of shares (with supporting certificates):

Transferor: UK Incorporations Ltd

Transferee: ______

No of shares: 100

Transferor: UK Incorporations Ltd

Transferee: ______

No of shares: 100

10. Register of Members

It was resolved that:

a) subject to their being represented duly stamped, such transfers be approved

b) the names of the transferees be entered in the register of members in respect of the shares transferred to them: and the Secretary be instructed to prepare share certificates in respect of the shares transferred and to deliver them to the transferees.

11. Nameplate

The Secretary was instructed to arrange for a nameplate to be ordered and affixed outside the Registered Office.

12. VAT

The Secretary was instructed to register the company with HM Revenue and Customs for the purposes of VAT.

13. Directors' Declarations of Interests

: Andrew Johnson

a director of the company, gave notice that he was a director/shareholder and therefore had a pecuniary interest in any contract made with any of the following companies:

………………………….Ltd

Each director presented:

(a) a note of any other directorships which he held and of companies in which he is involved and which might in future form contracts or arrangements with the company. He declared an interest in any contract made with such company.

(b) details in writing of the interests of himself, his spouse and children in shares and debentures for recording in the register of directors' interests to be kept.

14. Next Director's Meeting

It was agreed: That the next meeting of the directors shall be held on _____________________ at ________ .

15. There being no other business the meeting ended.

Chairman

Andrew Johnson